广西地方金融监管局联合多部门建立“四大协同”机制 有效防范打击非法集资

打击和处置非法集资、防范化解金融风险，事关群众切身利益，事关社会和谐稳定，是打好防范化解重大风险攻坚战的具体举措。今年以来，自治区地方金融监管局认真落实中央和自治区有关部署要求，加强与司法部门协同联动，创新举措，建立健全金融司法“四大协同”机制，形成工作合力，保持高压态势，有效震慑违法犯罪，取得良好的工作成效。

 联合防控机制

 强化源头遏制

 联合政法部门将防范和处置非法集资工作纳入网格化服务管理，发挥网格化服务管理和群众自治的经验和优势，下移防控关口，提高非法集资线索排查覆盖面，提升群防群控效果，切实降低非法集资风险。指导各设区市处非办对网格员进行业务培训，组织网格员开展非法集资防范宣传、线索排查、风险预警和举报奖励等工作，将日常发现问题线索及时推送至有关部门。依托自治区公安厅相关系统搭建非法集资监测预警平台，2019年以来，共对全区约90万家企业开展实时监测和风险评估。加快推进在“壮美广西·金融云”金融监管服务平台下建设广西非法集资监测预警平台，目前该平台已实现可视化，我区即将实现“双平台”大数据监测，为防范和处置非法集资提供更有力支持。

 联合执法机制

 加强重拳打击

 建立地方金融监管部门和公安机关协同防范化解金融风险工作机制，发挥联动执法机制作用，强化风险研判处置协同,运用多部门数据，实现对涉案人员、组织架构体系以及资金运转等数据的研判穿透,综合运用行政、刑事手段稳妥处置，避免刑罚越位或失位造成打击效果不当。加大刑事打击力度，落实“一案一策一专班”制度，组织优势警力全力开展侦查打击，做到快捕快诉、快侦快结，强力打击非法集资犯罪。截至今年11月末，全区公安机关共破获非法集资犯罪案件100多起，涉案金额近亿元。

联合惩治机制

加快案件处置

与检察机关建立行政司法长效联动机制，加强信息共享、案件会商和专业咨询辅助，发挥捕诉一体机制作用，共同推动相关职能部门全链条打击非法集资，构建行业自律、信用惩戒、行政处罚、刑事处罚相衔接的全方位惩治体系。双方联合在广电网络开展“拒绝高利诱惑，远离非法集资；警惕金融诈骗，打击金融犯罪”公益宣传。深入实施非法集资案件风险处置攻坚行动，攻坚期间共批准逮捕非法集资案件超200件，起诉超300人。

审判联动机制

破解案件执行难题

加强金融监管与法院部门联系，发挥金融案件办理执行联席会议作用，加大非法集资案的审结和执行力度，加快推进审理进程，确保案件及时进入财产处置、清退程序并有效执行。2020年1至10月，全区受理非法集资案件近200件，判处有期徒刑五年以上重刑率40.33%，最高判处有期徒刑十五年，挽回受害人经济损失近2亿元。同时稳妥处置国家督办案件，有效审理完结辖区1件被处置非法集资部际联席会议督办案件，化解涉诉执行案件超200件，全额清偿职工债权、税收债权，全额或高额清偿担保债权。